СБУ разоблачила противоправную деятельность группы лиц, направленную на незаконное завладение кредитными средствами банковских учреждений Киева и Киевской области на общую сумму более 500 млн. гривен.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте СБУ.
В состав группировки входило более 20 человек из числа граждан Украины: работники банковских учреждений, руководители частных предприятий. Возглавлял ее директор нескольких частных предприятий Киевской области, по совместительству депутат Киевского областного совета.
Установлено, что в течение 2008-2012 годов злоумышленники ввели мошенническую схему получения заведомо невозвратных кредитов под залог земельных участков по завышенной в 5 раз оценке.
В дальнейшем полученные незаконно средства они легализовали путем покупки других земельных участков и финансирование строительства объектов недвижимости на территории Киевской области.
Установлено 15 фактов преступной схемы на общую сумму более 500 млн. гривен.
По материалам СБУ следственным управлением ГУ МВД Украины в г. Киеве начат уголовные производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Организатор мошеннической схемы – депутат областного совета – объявлен в розыск.
12 июля с. г. судом первой инстанции в отношении указанного лица вынесено постановление о его задержании.