По делу об украденных миллионах банка «Надра» разыскиваются четверо

Финансы 08 Фев 2010
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Недавно Печерский суд закрыл уголовное дело против экс-заместителя главы СБУ Тиберия Дурдинца, розыск которого правоохранительные органы ведут почти полгода. После этого появилась противоречивая информация о статусе бывшего зампреда — он сейчас разыскивается или нет?

Еще 8 мая нами было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в невыполнении судебного решения, а Печерский райсуд дал разрешение на задержание и доставку в суд для решения вопроса о мере пресечения. Однако его адвокат обжаловал постановление, и тот же Печерский суд 9 октября удовлетворил эту жалобу. Нами внесена апелляция, которую Киевский апелляционный суд еще не рассмотрел, поэтому, в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, следственные действия в настоящий момент не проводятся.

И розыск не ведется?

Суд, отменив постановление о возбуждении уголовного дела, отменил и все ограничения, связанные с процессуальным статусом обвиняемого, объявленного в розыск. В связи с этим правоохранительные органы лишены возможности проводить любые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по этому делу.

Каковы аргументы суда?

Исключительно формальные. Сослались на то, что у нас не было предусмотренных законом оснований для возбуждения уголовного дела. Дескать, решение суда, которое не исполнил обвиняемый, могло быть и оспорено. Хотя оспорено оно не было, так что наша позиция остается неизменной: уголовное дело возбуждено законно и обоснованно. Мы будем отстаивать ее в апелляционной, понадобится — в кассационной инстанции.

Когда будет решение апелляционной инстанции по Дурдинцу?

Обычно такие жалобы рассматриваются на протяжении месяца-двух, так что, думаю, в ноябре мы узнаем о решении апелляционного суда.

Судом также было приостановлено дело о возможном отмывании средств «Нафтогаза Украины» за счет оплаты юридических услуг, которые оказывала компания «Magisters»?

Действительно, здесь аналогичная ситуация. Прокуратура возбудила 24 июня уголовное дело по факту служебного подлога, однако уже 2 июля оно было оспорено представителем названной вами компании. В связи с этим следственные действия были приостановлены. 14 сентября Печерский суд отменил наше постановление о возбуждении уголовного дела, а 21 октября уже и городской апелляционный суд отклонил нашу апелляцию. Поэтому сейчас решается вопрос о внесении кассационного представления в Верховный Суд.

На основании чего возбуждено уголовное дело?

В связи с тем что указанный договор между НАК «Нафтогаз Украины» и юркомпанией на предоставление услуг на общую сумму в 34,9 млн. грн. был заключен в нарушение установленного соответствующим постановлением Кабмина порядка о закупке товаров и услуг. При этом был подделан и ряд официальных документов, использованных при заключении этого договора.

Деньги были перечислены?

По договору «Нафтогаз Украины» успел перечислить 1,3 млн. грн. за оказание юридических услуг.

Дело возбуждено по факту или в отношении конкретных лиц?

Если на момент возбуждения уголовного дела мы не можем однозначно утверждать, кто именно подделал официальные документы, уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность возбуждения уголовного дела по факту. Тем более что задача досудебного следствия и состоит в установлении всех виновных лиц.

Виновные уже установлены?

Есть ряд должностных лиц, к которым у нас накопились вопросы об обстоятельствах заключения договора, а процессуальный их статус будет определяться с учетом собранных по делу доказательств.

Когда будет передано в суд дело судьи Зварыча?

На сегодня следствием собраны достаточные доказательства, подтверждающие несколько эпизодов получения взяток. В данное время продолжается проверка следственным путем других аналогичных эпизодов по материалам оперативно-розыскных мероприятий. Идет проверка показаний уже допрошенных по этому делу, в частности, о причастности других лиц, о том, куда расходовались полученные денежные средства.

Процессуальные сроки следствия и содержания под стражей по уголовному делу у нас продлены до декабря 2009 года — января 2010-го, хотя в случае необходимости мы можем поставить вопрос об их продлении.

Появилась информация, что обвиняемые судьи отвергают факты взяточничества, утверждая, что получали деньги в качестве помощи на ремонт помещений суда.

Это одна из версий событий, выдвинутых обвиняемыми. Естественно, она проверяется, как и любая другая.

Какова общая сумма взяток?

Порядка $150 тыс. по проверенным эпизодам. Но не исключено, что эта сумма будет увеличиваться в ходе дальнейших проверок.

Проверялась ли информация о причастности к делу Зварыча главы Высшего административного суда Александра Пасенюка?

Следственным путем проверяются все обстоятельства по делу, в том числе и те доводы, которые выдвинул обвиняемый Зварыч. Возможно, это было сделано им в свое оправдание, возможно, в силу иных причин. Проверить показания — обязанность следствия. Говорить о том, насколько его слова в этой части соответствуют истине, еще рано. Окончательный вывод можно будет сделать после проведения всех необходимых следственных действий.

Пасенюк приходит на допросы?

Да, насколько я знаю, никаких проблем с проведением следственных действий здесь не возникало, тем более что следственные действия проводятся и будут проводиться со всеми без исключения лицами.

Какая последняя информация о результатах розыска экс-главы правления банка «Надра» Игоря Гиленко? Сколько человек проходит по делу о разворовывании средств этого банка?

Оперативной информацией о его возможном местонахождении владеет МВД, которое в соответствии с законом осуществляет розыск. По уголовному делу, кроме названного вами лица, проходят еще 3 обвиняемых, которых следствие также объявило в розыск.

Это представители банка или компаний, получавших кредиты?

Это должностные лица фирм, которые получили ни много ни мало — 384 млн. грн. кредитных средств, причем обстоятельства их получения, документы, которые при этом использовались, дают нам все основания говорить о выдаче так называемых заведомо безвозвратных кредитов, что и стало основанием для возбуждения этого уголовного дела.

Речь идет только о 384 млн. грн. (по данным «ДЕЛА», речь идет о предоставлении банком «Надра» кредитов двум компаниям — «Найт» и «К-Л-О»)?

По тем двум эпизодам, которые мы расследуем, да. Но мы продолжаем проверку и по другим невозвращенным кредитам, прежде всего по тем, которые выдавались в нарушение установленного порядка кредитования, без достаточных оснований, без надлежащего обеспечения, фирмам с признаками фиктивности, которые были связаны между собой отнюдь не производственной деятельностью. Поэтому сумма ущерба может увеличиться и, скорее всего, увеличится.

Другое дело, что когда говорят о 42 тыс. должников банка по невозвращенным кредитам, это не означает автоматически 42 тыс. хищений. Вот почему сейчас несколько преждевременно комментировать ситуацию по банку в целом.

Известно, что в качестве залога 384-миллионного кредита банк «Надра» получил земельные участки. Что это за участки?

Это два земельных участка в Киевской области, а проблемы с ними как раз и заключаются в том, что это залоговое имущество невозможно использовать в обеспечение погашения кредитов.

Фирмы, которые получали необеспеченные кредиты, как-то связаны между собой? Например, учредителями или поручителями?

Что касается фирм, получивших кредиты на 384 млн. грн., то у следствия есть все основания говорить о взаимосвязанности как этих событий, так и других кредитных договоров, обстоятельства выдачи которых сейчас проверяются. Пока могу лишь сказать, что эта взаимосвязь была совсем не случайной. Более подробную информацию мы сможем огласить по окончании следствия.

А Игорь Гиленко проходит по уголовному делу как человек, ставивший подписи?

Это хотя и несколько упрощенная, но в целом правильная формулировка. Как председатель правления банка, как должностное лицо он несет ответственность за совершенные им действия. Тем более что уже собраны достаточные доказательства, свидетельствующие о серьезных нарушениях при выдаче указанных кредитов.

Действительно ли у Гиленко, помимо российского паспорта, есть и украинский? Кто остальные подозреваемые и задержаны ли они?

Да, наличие у него украинского паспорта подтверждается. Что касается остальных обвиняемых, это граждане Украины, сейчас они находятся в розыске, который осуществляют работники милиции. Их задержание — вопрос времени.

Есть новые результаты в расследовании дела Виктора Лозинского?

На сегодня задержаны и взяты под стражу еще два сотрудника Головановского райотдела милиции, которые в той или иной степени причастны к преступной деятельности Лозинского. Им, в частности, предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы, вымогательстве, превышении власти и служебном подлоге.

Сколько всего установлено людей, причастных к преступлению?

На данный момент арестовано 4 бывших работника правоохранительных органов — прокурор района, начальник райотдела милиции и 2 сотрудника этого же райотдела, о которых я уже сказал. И, конечно же, Лозинский, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого и который находится в розыске.

Все они принимали участие в убийстве Валерия Олийныка?

На сегодня мы должны учитывать требования закона о сохранении тайны следствия, а когда уголовное дело будет направлено в суд, в чем у меня нет никаких сомнений, можно будет более подробно рассказать об установленных нами обстоятельствах.

Автор :

Источник : http://delo.ua

262

← Смерть доллару Банки запасаются резервами →