Национальный банк Украины уточнил список документов, удостоверяющих личность и подтверждающих резидентность, которые могут предъявляться при осуществлении операций по обмену валюты.
В соответствии с письменным разъяснением НБУ, которое было направлено коммерческим банкам, в перечень документов, которые удостоверяют личность и подтверждают ее резидентность при проведении операций по обмену валюты входят:
— для физического лица-резидента – паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу без отметки, подтверждающей постоянное проживание за границей, удостоверение лица без гражданства для выезда за границу, выданное в Украине, удостоверение беженца, выданное в Украине, национальный паспорт гражданина другого государства с отметкой о наличии разрешения на постоянное жительство вместе с удостоверением на постоянное проживание;
— для физического лица-нерезидента — национальный паспорт гражданина другого государства, паспорт гражданина Украины для выезда за границу с отметкой в паспорте о постоянном проживании за границей, сообщает «УНИАН».
В то же время Нацбанк уточняет, что граждане Украины не будут иметь возможности обменять валюту по паспорту если в нем не вклеена фотография по достижении 25 и 45-летнего возраста.
«В соответствии с пунктом 8 Положения о паспорте гражданина Украины, утвержденного постановлением Верховной Рады Украины от 26 июня 1992 № 2503-XII, паспорт, в который не вклеены новые фотографии, считается недействительным» — говорится в разъяснении НБУ. Также Нацбанк подтвердил право банка проводить «идентификацию клиента» при проведении валютно-обменных операций отметив, что «согласно части 13 статьи 9 раздела I Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» идентификация клиента не является обязательной в случае проведения финансовой операции лицами, которые ранее были идентифицированы».
Следовательно, если физическое лицо, которое обратилось в банк с целью проведения валютно-обменной операции, ранее было идентифицировано банком, банк проводит валютно-обменную операцию для такого физлица без дополнительной идентификации.
1329
