Подразделение организации по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНАУ в Черкасской области совместно с Управлением налоговой милиции в ходе проведения следственно-оперативных действий за уголовным делом, возбужденным по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205, ч.2 ст. 366 Уголовного кодекса, выявлена и прекращена деятельность конвертационного центра.
Он был создан под видом реально существующих субъектов хозяйственной деятельности для конвертации денежных средств с использованием документов для искусственного формирования расходов предприятий и налогового кредита по НДС другим субъектам ведения хозяйства.
С целью предоставления «бестоварным» финансово-хозяйственным операциям законного вида, в налоговой отчетности конвертационного центра отображались заведомо неправдивые сведения о приобретении товаров (работ, услуг) у фиктивных предприятий. Безналичные денежные средства, которые поступали на расчетные счета конвертационного центра, снимались через кассы банковского учреждения наличными и шли в оборот в интерсах заказчиков. Вознаграждение составляло 4-6% от общей суммы проведенных операций. Всего в течение 2009-2010 гг. через банковские счета субъектов ведения хозяйства — участники конвертационного центра были незаконно обналичены около 82,9 млн грн.
324
