Украинские банки могут быть замешаны в отмывании средств бывшего руководства Киргизии. Об этом пишет «Коммерсант-Украина».
Национальный банк Украины (НБУ) накануне потребовал от украинских банков в срочном порядке предоставить ему информацию об обороте средств по корреспондентским счетам с киргизским «Азияуниверсалбанком». Запрос связан с появлением у НБУ информации о подозрениях национального банка Киргизской Республики в совершении операций, связанных с отмыванием денег, через счета «Азияуниверсалбанка» с использованием банков на Украине. В письме N48-204, 978-9011 указывается, что банки должны до конца недели предоставить данные об операциях в период с 1 по 8 апреля с разбивкой по дням, реквизитам получателей и целям операции.
Киргизия заинтересовалась операциями «Азияуниверсалбанка», проведенными накануне революции, после которой президент Курманбек Бакиев покинул страну. Уже 8 апреля руководство «Азияуниверсалбанка» было отстранено от работы, и «в целях контроля движения капитала и сохранности активов» центробанк назначил в банке временное руководство на полгода. Тогда же были сменены руководители еще четырех банков, связанных с «Азияуниверсалбанком», с целью «перекрытия каналов вывоза капитала».
На сайте посольства Киргизской Республики на Украине говорится, что «Азияуниверсалбанк» – «один из лидеров среди банков СНГ в области противодействия легализации средств, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма». Впрочем, информация о сомнительных операциях банка появляется не впервые. В 2006 году Центробанк России предупредил о регулярных и масштабных сомнительных операциях, проводимых через счета киргизского банка. А в 2009 году в Государственной налоговой администрации Украины заявили, что через этот банк из Украины выводились валютные средства.
Если центробанки обнаружат отмывание денег, вернуть их в Киргизию будет сложно, говорят эксперты. «Банки, конечно, могут отказать предоставлять эту информацию в НБУ, чтобы выиграть время (к таким банкам НБУ обещает применять меры адекватного реагирования – прим. ред.). Но банковскую тайну можно раскрыть по решению суда, – напоминает партнер юридической фирмы Magisters Алексей Резников. – Скорее всего, деньги переводились не для хранения на Украине, которая является транзитной зоной, и они пересекли не одну границу. В каждой стране менялись держатели счетов, везде разное законодательство, поэтому вернуть их будет очень сложно».
Напомним, в мае 2010 г. Верховная рада Украины одобрила проект поправок к закону «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», в котором учтены более 150 рекомендаций Международной группы по разработке финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием денег (FATF), Комитета ООН по борьбе с терроризмом, а также рекомендации парламентариев профильного комитета и предложения президента от 8 декабря 2009 года. Отныне компании, предоставляющие юридические услуги, обязаны сообщать подозрительную информацию о своих клиентах в Госфинмониторинг.
356
