Как депутаты и банкиры выводили доллары за рубеж!?

Финансы 08 Фев 2010
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Банкиры же объясняют это необходимостью создания резервов под валютные кредиты и минимизацией рисков. Эксперты считают, что в этом году теневые схемы станут еще более популярными, пишет Коммерсант-Украина.

В четверг, 26 февраля, директор департамента Государственной налоговой администрации (ГНАУ) по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Игорь Стельмахович заявил, что система контроля Нацбанка за валютными операциями малоэффективна и провоцирует банки и бизнес «создавать мощные постоянно действующие каналы» вывода валюты за рубеж.

«Сегодня ГНАУ не принимает участия в контроле за покупкой валюты, хотя четыре года назад существовал временный порядок», – сказал он.

ГНАУ в течение трех дней получала от банков информацию по валютным заявкам и при отсутствии претензий одобряла покупку.

По словам господина Стельмаховича, в 2008 году около $17,5 млрд. были вывезены с использованием трех основных схем. Так, $2,7 млрд. переведены как расчет за импорт товаров/услуг без их ввоза, а $4,6 млрд. – возвращение портфельных инвестиций (в частности, покупка технических акций).

 

Наибольшие объемы валюты – $9,8 млрд. – выкупили банки в открытую валютную позицию и для «проведения спекулятивных операций». Львиная доля куплена в IV квартале – $7,5 млрд. В 2007 году незаконно выведено валюты было на четверть меньше – $13,2 млрд, а банки сформировали валютные позиции всего на $6,5 млрд. В ГНАУ среди банков, активно покупавших валюту в 2008 году, назвали только банк «Надра».

 

Данные НБУ о торговом доходе за IV квартал, который образуется в первую очередь от переоценки курса валюты, показали, что в топ-5 входят Проминвестбанк (870 млн. грн.), Альфа-банк (708 млн. грн.), Укрсоцбанк (646 млн. грн.), ОТР Банк (640 млн. грн.) и «Надра» (602 млн. грн.).

 

«Многие банки покупали много валюты в позицию, что видно по их торговому результату. Некоторые банки заработали большие суммы на переоценке валюты», – отметил директор казначейства одного из крупнейших кредитных учреждений. Покупая валюту в длинную позицию, банки создавали резервы под валютные кредиты, минимизируя риски.

 

Заместитель председателя правления другого крупнейшего банка добавил, что, зачисляя валюту в открытую позицию, некоторые участники рынка получали возможность выкупить с дисконтом свои еврооблигации: «После снижения рейтингов они падали в цене, и это было выгодно».

 

Подобные операции ГНАУ могла фиксировать как вывод капитала, предположил банкир. «Вывод капитала с сентября начали практиковать многие депутаты, а наши VIP-клиенты стали уподобляться им. Такие операции банки также были вынуждены брать себе на позицию», – отметил собеседник издания.

 

Именно продажа кредитными учреждениями валюты с открытой длиной позиции стала причиной резкого падения доллара в среду, рассказали изданию казначеи.

 

«ПриватБанк и еще несколько игроков дали большое предложение и курс стал снижаться», – сказал один из них.

 

По словам Игоря Стельмаховича, в первых двух схемах в 2008 году были задействованы 50 банков и их филиалы. «Это мелкие банки, у которых нет ни депозитной, ни кредитной истории, нет нормальных доходов и клиентов, поэтому они специализируются на выводе валюты», – сказал он.

 

Как уточнил источник издания в ГНАУ, эти банки зарегистрированы к Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. Валютные средства переводились в Parex bank (Латвия), Ukio bank (Литва), АзияУниверсалБанк (Киргизия) и ряд банков Кипра.

 

По мнению экспертов, в период кризиса схемные операции будут только активизироваться. Аналитик ИК Dragon Capital Елена Белан отмечает, что сейчас, по некоторым экспертным оценкам, теневая экономика занимает 30-50\% от ВВП и может увеличиться еще на 30\%. «Уход в тень – один из способов минимизировать налоги, и сейчас компании используют любую возможность сэкономить», – добавила она.

 

В то же время президент ассоциации «Региональный фондовый союз» Сергей Антонов считает, что с активизацией теневого бизнеса усилится и контроль, в частности, со стороны ГКЦБФР за продажей технических акций.

 

Эту схему возможно ликвидировать, только определив настоящую цену бумаги на бирже. «В России любые расчеты привязываются к биржевому курсу, и там этой проблемы не существует уже несколько лет», – подчеркнул он.

335

← «Проминвестбанк» пережил кризис с прибылью в 100 млн. грн НБУ не хочет идти навстречу банкам →